Паспорта за наличные (Граждане любой страны)

Паспорта за наличные (Граждане любой страны)

Паспорта за наличные (Граждане любой страны)

Глобализация превратила гражданство в товар. Мэтью Валенсия (Matthew Valencia) отправился за новым паспортом и обнаружил выгодные сделки

Джалал – гражданин Ирака, занимает пост руководителя в компании, специализирующейся на телекоммуникациях, свободно говорит на английском, имеет диплом Гарварда. Его жена – хирург. Преуспевающие по любым меркам, они всегда любили путешествовать, и особенно им нравилось озеро Комо в Италии. Но их иракское гражданство часто вызывало проблемы с получением визы. Так, несколько лет назад Джалал (не его настоящее имя) и его жена подали заявление на получение гражданства второй страны – Антигуа. После десяти месяцев заполнения анкет и комплексной юридической проверки (рассмотрение биографии и тому подобное) они вложили несколько сотен тысяч долларов в собственность и фонд развития Карибского острова, взамен получив паспорта, которые дают им право на безвизовый въезд в 130 стран, в том числе и в большую часть Европы. Каждый раз приезжая на озеро Комо, они отправляют открытку своему консультанту по гражданству, который помог им стать гражданами Антигуа, тем самым выражая ему свою благодарность.

Франческо Коралло отправился на Карибы совсем по другим причинам. Итальянский бизнесмен, разыскиваемый Интерполом, купил себе дипломатический паспорт Доминики и пытался претендовать на дипломатический иммунитет на основании того, что он является постоянным представителем страны при Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН. В настоящее время он находится под стражей в Синт-Мартене, крошечной голландской территории в Карибском бассейне. Ему грозит выдача Италии по обвинению в уклонении от уплаты налогов и даче взяток политикам.

Один является порядочным руководителем, который ищет возможность преодолеть туристические барьеры, другой является человеком в розыске: но оба – клиенты бизнеса под названием «паспорта за наличные». Предоставление гражданства или вида на жительство в обмен на финансовый взнос, как правило, осуждается, поскольку это открывает заднюю дверь для преступников, но, как и оффшорные капиталы, эта тема является неоднозначной. Можно только догадываться, сколько преступников и сколько обычных людей покупают паспорта, поскольку данные разрознены. По мнению Питера Винсента (Peter Vincent) из пограничной организации Borderpol, около 1% клиентов бизнеса, предоставляющего паспорта за наличные, являются нарушителями прав человека, занимаются отмыванием денег или скрываются от правосудия, остальные 99% — это, в основном, завсегдатаи модных курортов или «ожидающие конца света» (люди из стран, которые политически нестабильны или которым угрожает изменение климата).

По оценкам Кристиана Келина (Christian Kälin), специалиста по юридическим аспектам иммиграции и гражданства, а также председателя группы компаний Henley & Partners, несколько тысяч человек тратят 2 млрд. долларов и более в год на добавление в свою коллекцию нового паспорта или вида на жительство. Крупнейшими клиентами бизнеса являются граждане Китая, России и Ближнего Востока. «Спрос быстро растет», — говорит Эрик Мейор (Eric Major), который способствовал развитию отрасли, работая в банке HSBC. По его мнению, количество клиентов из стран с развивающейся рыночной экономикой растет на 15-20% в год; для них несколько сотен тысяч долларов – это сделка за получение льгот, предоставляемых дополнительным гражданством. Нестабильность повышает спрос: например, больше южноафриканцев стали покупать вторые паспорта, потому что количество безвизовых направлений, куда они могут отправиться с собственными паспортами, сократилось при непростом правлении Джейкоба Зумы (Jacob Zuma). Так же влияет и терроризм: граждане некоторых богатых стран (особенно Америки) хотят иметь другой паспорт для путешествий или работы за границей.

Паспорта за наличные (Граждане любой страны)

Для удовлетворения спроса выросло и предложение. Около 30-40 стран обладают программами экономического гражданства или проживания, говорит Келин, а еще 60 стран имеют прописанные по этому вопросу положения в законе. Одни  страны требуют прямое денежное пожертвование, другие – вложения в государственные облигации или покупку собственности. Некоторые страны смотрят на долгосрочную перспективу получения потенциальных экономические выгод, предлагая паспорта предпринимателям, которые откроют местную компанию и создадут минимальное количество рабочих мест. Необходимый объем инвестиций составляет от 10 000 долларов  (например, тайское резидентство) до более 10 млн. (ускоренная выдача вида на жительство в Великобритании). В некоторых странах первоначальные инвестиции могут быть изъяты через несколько лет.

Особенно гостеприимны страны Карибского бассейна. Колониальное прошлое островов означает, что они, как правило, имеют широкий безвизовый доступ; их небольшие размеры означают, что богатые страны не чувствуют необходимости ограничивать въезд их граждан; их бедность означает, что они нуждаются в наличных. Государство Сент-Китс и Невис поспособствовало развитию бизнеса более десяти лет назад, после отмены европейских субсидий, поддерживающих его сахарную промышленность. С тех пор оно продало более 10 000 паспортов за 250 000 долларов или более – неплохой заработок для пары островов с населением в 55 000 человек и ВВП в размере 1 млрд. долларов. Соседняя Доминика продает около 2 000 паспортов в год за всего лишь 100 000 долларов. Винс Хендерсон (Vince Henderson), посол ООН от Доминики, назвал схему «спасательным кругом» после того, как остров пострадал от тропического шторма «Эрика» в 2015 году. В 2017 году в общий бюджет страны в размере 340 млн. долларов будет привлечено 148 млн. долларов в рамках программы гражданство за инвестиции. Премьер-министр Антигуа заявил, что программа паспорта за наличные помогла стране избежать дефолта по долгу. Тихоокеанские острова также надеются получить прибыль от бизнеса, чтобы поправить свою финансовую ситуацию. Вануату даже готово предоставить бонусы при покупке паспортов их государства, включая бесплатную офшорную компанию и банковский счет.

Крупнейшим скачком для отрасли стало вступление в игру в последние годы стран Европейского Союза, в частности Мальты и Кипра. Реклама Кипра гласит: «гражданство ЕС в течение нескольких месяцев» со всеми льготами, включая медицинские услуги по всей Европе, без требования проживания на острове или прохождения экзамена на знание истории или языка. Налоговые льготы тоже заманчивы. Цена довольно большая: 2 млн. евро должны быть инвестированы в ценные бумаги или недвижимость. Эта программа объясняет наличие по всему острову российских и китайских вилл.

Гражданство Мальты стоит дешевле: минимально 650 000 евро плюс 25 000 евро на супруга или ребенка. Однако здесь правила строже. Процесс проверки занимает год или более, а также говорят, что около трети заявок отклоняются. Один взнос может превышать подоходный налог, который среднестатистический мальтиец заплатит за всю жизнь. Правительство одобрило более 1 400 заявок. Предельное число заявок по программе (теоретически) составляет 1 800.

Еще около 6 стран стремятся стать участниками программы паспорта за наличные. Несколько лет назад Черногория – кандидат на вступление в ЕС в 2022 году не смогла успешно ввести программу в действие. В настоящий момент она занялась ее повторным запуском. Сент-Люсия недавно присоединилась к программе, предлагая паспорт и безвизовые поездки в обмен на различные инвестиции. Однако бизнес сталкивается и с проблемами. Уклоняющиеся от санкций иранцы были пойманы с паспортами Сент-Китса в карманах; финансист Джо Лоу (Jho Low), подозреваемый в огромном коррупционном скандале вокруг малайзийского фонда 1MDB, также имел паспорт этого государства, говорят американские следователи. «Обработка более нескольких сотен заявок в год в таких небольших странах с ограниченными ресурсами обязательно приведет к недосмотру с точки зрения того, кого вы принимаете», — говорит консультант, знакомый с программой Доминики. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала схемы по продаже гражданства возможной лазейкой в борьбе с международным уклонением от уплаты налогов. Должностные лица, занимающиеся вопросами борьбы с коррупцией, опасаются, что эти схемы могут способствовать развитию мошенничества, особенно в микрогосударствах, где надзор за должностными лицами, контролирующими программы, обычно незначительный.

Сент-Китс пытается вернуть себе доверие. Под международным давлением правительство государства отозвало тысячи паспортов и выпустило новые, содержащие более детальную информацию о владельце, что затруднило сокрытие личности обладателя паспорта. Этот радикальный шаг был вызван решением Канады об отмене безвизового режима для граждан Сент-Китса и Невиса (она также отменила его и для граждан Антигуа). Чтобы показать, что ситуация меняется, правительство Сент-Китса наняло международную фирму по управлению рисками для поверки своей программы.

Схемы не только малых островов заявили о себе с плохой стороны. Богатые страны, как правило, предлагают вид на жительство вместо гражданства (или в качестве первого шага на пути к гражданству). Самая крупная схема – американская программа EB-5 — обладает непростой историей. В соответствии с этой программой несколько тысяч иностранцев в год получают право жить и работать в стране, если они вкладывают 1 млн. долларов или вдвое больше в «целевую» отрасль с высоким уровнем безработицы и создают не менее десяти рабочих мест. Несколько проектов были признаны мошенническими. Использование программы EB-5 Джаредом Кушнером (Jared Kushner), зятем президента Дональда Трампа (Donald Trump), для привлечения китайских инвесторов в семейные бизнес-проекты также подпортило репутацию программы. Некоторые сенаторы высказываются за ее закрытие. Конгресс должен в ближайшее время принять решение о целесообразности ее продления. Богатые страны стремятся провести четкую границу между собой и открытыми продавцами гражданства, но «разница заключается лишь в степени, — говорит Джейсон Шарман (Jason Sharman), профессор международных отношений Кембриджского университета. — С началом мирового финансового кризиса половина всех стран ОЭСР начали продавать визы, вид на жительство или гражданство. В Великобритании чем больше инвестор вкладывает (максимально 10 млн. фунтов стерлингов), тем быстрее все документы будут готовы».

В середине послеобеденного интервью в номере-люкс рядом с конференц-залом гостиницы Grand Kempinski, Женева, Кристиан Келин прервался, чтобы заказать бананы. Совещание за совещанием, сказал он, объясняя, что не успел поесть. Находясь в Лондоне, он проводит большую часть времени за одним и тем же столом в темном углу ресторана шикарного отеля Claridges и принимает одного клиента за другим.

По мере своего роста паспортный бизнес становился все более престижным. Раньше в нем преобладали мелкие компании, предлагающие свои услуги посредством рекламы в деловых журналах или застройщики, продающие пляжные дома вместе с видом на жительство. В настоящее время эта отрасль является частью бизнеса, обслуживающего «состоятельных людей». Поставщики услуг варьируются от международных консалтинговых компаний, таких как Henley – компании Кристиана Келина, до банков, осуществляющих крупные операции с частным капиталом, включая банки UBS и HSBC. Канадские банки также принимают активное участие в бизнесе, плотно занимаясь этими вопросами на территории своей страны: Канада была одним из первых продавцом вида на жительство, вдохновленная схемой в Квебеке, популярной у азиатов и иранцев, которая помогла поднять экономику провинции в 1980-х и 1990-х годах.

Паспорта за наличные (Граждане любой страны) 

Среди более новых участников бизнеса можно выделить крупные бухгалтерские фирмы, такие как KPMG и BDO, и юридические фирмы. Mischcon de Reya – престижная лондонская юридическая фирма предлагает для обладателей вида на жительство пакет фирменных «VIP» — услуг, в числе которых услуги «VIP Студент» и «комплексный сервис» для «обеспечения плавной адаптации в Великобритании для вас и ваших детей». Сюда входят консьерж-услуги, распространяющиеся на все, начиная от покупки школьной формы и до отделки новой недвижимости.

Кристиан Келин активно занимается продажей вида на жительство в различных швейцарских кантонах и в Канаде. Кроме того, он также немного работает и с австрийскими паспортами. Его большим достижением стало то, что он убедил Сент-Китс позволить компании Henley переписать его законы о гражданстве, а также разработать и вывести на рынок его паспортную программу. Несколько стран Карибского бассейна, обладающие слабой экономикой, впоследствии также воспользовались услугами компании. В их число вошли Гренада, Антигуа и Доминика. Henley взимает плату за консультирование как частных клиентов — по вопросам планирования гражданства, так и правительств — по вопросам разработки их паспортных программ. В некоторых случаях компания получает процент за каждую успешную заявку. (Фирма не раскрывает свои доходы.) «Если вы работаете по всему миру, у вас должно быть более одного паспорта», — говорит Келин, но отказывается назвать количество своих паспортов.

По мере роста популярности, отрасль столкнулась с изменениями. В 2014 году ряд крупных компаний создали торговую ассоциацию – Совет по инвестиционной миграции (Investment Migration Council — IMC), который проводит мероприятия и публикует солидные отчеты, призванные повысить доверие к отрасли у регулирующих органов и СМИ. Совет подчеркивает, что компании отрасли не занимаются «паспортами на продажу», они занимаются «предоставлением гражданства в обмен на инвестиции» или даже «инвестиционной миграцией» — определение, которое звучит более законно. Консультанты говорят о «содействии глобальной мобильности высококвалифицированных специалистов». В прошлом году Совет по инвестиционной миграции вступил в международную организацию по борьбе с коррупцией Transparency International для того, чтобы подготовить важный доклад о венгерской программе — вид на жительство за наличные, прибыль от которой, похоже, досталась посредникам, а не налогоплательщикам. Кристиан Келин отмечает, что Совет по инвестиционной миграции призван «установить стандарты. Это подобно вопросу о нефти: хотим ли мы быть Норвегией или Нигерией?» Критики утверждают, что он использует Совет для рекламы стран, чьи программы были разработаны с помощью компании Henley, и для осуждения тех стран, которые не воспользовались услугами фирмы. Сам Келин это отрицает.

Некоторые усилия по ребрендингу были направлены на разработку разумного обоснования продажи паспортов. Келин утверждает, что идеи о том, что формирует основу гражданства, постоянно эволюционировали. Восприятие гражданства, как «право почвы» (ius soli, для тех людей, кто родился на территории страны) или «право крови» (ius sanguinis) является устаревшим. Кристин Сурак (Kristin Surak), специалист по вопросам миграции в школе востоковедения и африкановедения Лондонского университета, отмечает, что в базе данных о гражданстве Европейского Союза содержится 27 оснований для получения гражданства. Почему среди них не должно быть «денежного права» (ius pecuniae)? Так было в прошлом: в 18 веке немецкие и итальянские купцы, внесшие свой вклад в строительство империи, получили британское гражданство.

Наиболее энергичным и красноречивым сторонником этой линии является Димитрий Коченов (Dimitry Kochenov), заведующий кафедрой конституционного права ЕС в Университете Гронингена, который тесно сотрудничает с компанией Келина, например, при разработке индекса гражданств мира. Русский эксперт славится своей густой шевелюрой, остроумием, галстуком-бабочкой и яркими брюками. «Коченов является «рок-звездой» бизнеса «гражданство за инвестиции», — говорит Стефани Лолхе Шалу (Stéphanie Laulhé Shaelou), коллега академика.

На недавней конференции Совета по инвестиционной миграции в Женеве энтузиазм Коченова, председательствовавшего на открытии сессии, был очевидным. «Мы проделываем крошечные дыры в заборах, возведенных национальными государствами, — провозгласил он. — Цель нашей отрасли заключается в том, чтобы вновь объединить мир, и мы должны гордиться тем, что получаем от этого прибыль… Мы помогаем людям преодолевать границы и вносить вклад в развитие тех стран, которые они выбрали». Он обеспокоен тем, что популизм и национализм возводят эти барьеры. Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) и запрет Дональда Трампа на въезд путешественников из некоторых стран, где преобладает мусульманское население, являются актуальными проблема бизнеса, занимающегося продажей паспортов.

Коченов не стал вдаваться в причины роста национализма, но некоторые люди, ответственные за это, сидели в конференц-зале пятизвездочного отеля  Grand Kempinski и аплодировали его речи. Поставщики паспортов для богачей воплощают и поощряют свободный глобализм, который спровоцировал националистическую обратную реакцию. По мнению многих менее удачливых людей, они дают мировой элите возможность беспрепятственно перемещаться между странами, двигаться дальше, когда ситуация становится скользкой, забирая то, что они могут получить и часто не давая взамен ничего, кроме денег. Паспортный бизнес должен бороться с широко распространенным мнением о том, что гражданство не является чисто транзакционным, а имеет важную культурную и эмоциональную составляющую. Мысль о том, что его можно купить, плохо сочетается с убеждением, что чувство принадлежности имеет значение. При том, что люди чрезвычайно заинтересованы в деньгах иностранцев, если они с большей вероятностью помогут решить проблему с национальными счетами или поспособствуют экономическому развитию страны, они все-таки чувствуют себя неловко, когда их правительство продает гражданство. Точно так же они испытывают тошноту при мысли о предоставлении гражданства иностранному спортсмену, не имеющему никакого отношения к стране, но который сможет увеличить количество медалей государства на Олимпиаде.

С этой точки зрения гражданство должно быть не просто паспортом: оно должно не только предоставлять права, но и накладывать обязанности. Типичный покупатель паспорта вряд ли поселится в новой стране, будет мало заботиться о ее политике и не будет заинтересован в отстаивании ее ценностей. Если только новое гражданство не будет американским – США особенно активно собирают налоги со всех своих граждан. Обыкновенные способы получения гражданства говорят о том, что в этой цепочке существует культурный компонент: натурализация обычно занимает годы и требует от заявителя установления настоящей связи с новой страной. Бизнес, основная цель которого состоит в том, чтобы позволить людям пропустить эти очереди, отрицает это.

Посредники, занимающиеся паспортами, полагают, что враждебность по отношению к бизнесу рождается из рефлекторного национализма; некоторые люди просто не могут принять концепцию глобального гражданства. Они утверждают, что приобретение гражданства в обход очередей ничем не отличается от траты денег на быструю посадку на борт или места в первом классе самолета. Кроме того, покупка паспортов является более полезной для общества, так как за счет этого денежные потоки направляются в бедные страны. Почему паспорт не должен быть просто еще одним товаром, если ни у государства, выдающего его, ни у тех, кто им обладает, не возникает с этим проблем?

Паспорта за наличные (Граждане любой страны)

Эти сложные настроения в отношении гражданства ощущаются в результате более жесткого регулирования. Европейская Комиссия отмечает, что она будет более внимательно следить за продажей паспортов. Она одобрила схемы Мальты и Кипра, но с некоторыми оговорками. Мальта получила одобрение после того, как пообещала, что заявители будут вынуждены установить «подлинную связь» с островом. Однако это определение размытое. Ким Марш (Kim Marsh), бывший полицейский следователь, являющийся в настоящее время сотрудником компании Exiger Diligence, указывает на повышение общественного контроля за тем, как предприятия взаимодействуют с «влиятельными политическими лицами» и другими потенциальными клиентами, обладающими богатством и сомнительной репутацией. Он прогнозирует, что консалтинговые фирмы, занимающиеся вопросами гражданства, будут вынуждены со временем «стать информаторами, подобно банкам, которые сообщают о налоговой ситуации».

Более жесткое регулирование наносит удар по китайскому спросу. Хотя Китай не разрешает своим гражданам иметь вторые паспорта – те, кто их покупает, должны быть осмотрительными, например, храня свой паспорт другого государства в сейфе в Гонконге. «Китайцы являются покупателями большинства паспортов. Они расхватывают около 80% американских разрешений на жительство по программе EB-5. Однако есть признаки уменьшения спроса, — говорит Ларри Вонг (Larry Wang) из Well Trend, одной из примерно 1000 крупнейших китайских легальных консалтинговых компаний, занимающихся вопросами иммиграции (в стране, возможно, существует в десять раз больше таких фирм без лицензий). — Подобная ситуация отчасти объясняется повышением уровня жизни в Китае, и отчасти более жестким валютным контролем».

Тем не менее, враждебность к паспортному бизнесу не обязательно положительно сказывается на положении дел в странах, чьи граждане приобретают паспорта других государств. Она может привести к уменьшению прибыли продавцов. «Одна из причин использования схем с привлечением инвестиций вместо наличных заключается в том, что прямая продажа «раскрывает сделку», — говорит Мадлен Сампшн (Madeleine Sumption) из Миграционной Обсерватории Оксфордского университета. Однако для страны, выдающей паспорта, сделка паспорта за наличные, как правило, выгоднее: правительство может быть уверено, что деньги действительно вложены и не будут изъяты позже, в отличие от инвестиций по программе EB-5.

Для отрасли, однако, перспективы положительные. Димитрий Коченов обнадежен распространением «межнационального гражданства» в Европе, странах Персидского залива и других государствах, где гражданство одной страны позволяет свободно перемещаться по блоку из нескольких стран. Паспорт, предоставляющий доступ к этому блоку, соответственно более ценен: статус Мальты как государства-члена ЕС, например, повышает привлекательность гражданства этой страны. Кристиан Келин полагает, что «мы являемся частью более широкой тенденции, которая работает нам на пользу». Наверное, он прав. Когда в мире возникают проблемы, появляется спрос на дополнительные паспорта; когда государство испытывает недостаток в финансах, появляется предложение. Не похоже, что ситуация изменится.

Оригинал: https://www.1843magazine.com/features/citizens-of-anywhere 

Перевод: Татьяна Андреева, специально для www.privatemoney.org

 39 всего,  2 за сутки

Categories:

Tags:

Comments are closed

Свежие записи